正在发生！一起牵动中英两国的惊天巨案！

中国一起涉案金额高达430亿元的集资诈骗案，英国一起涉案金额高达310亿元的比特币洗钱案，资金的来源是同一批中国集资诈骗受害者，人数高达13万人。    

案件还在进行中，当前最关键的，是能否追回这笔被英国警方查获并冻结的赃款。  我们一起来探讨！

今天，百朗律师来关注一起正在进行中的、牵动中英两国的惊天大案。

温俭，女，华人，2018年被英国警方调查，后被指控洗钱罪，涉案金额约合310亿元人民币。她的案件将于2024年5月10日在英国伦敦宣判。

这笔巨额财产，与2017年在中国天津案发的一起集资诈骗案——蓝天格锐案——关系密切。而温俭，不过是这起横跨中英两国的犯罪案中的一名小喽啰，真正的幕后老板被称为“花姐”，她的真实姓名叫钱志敏。

2014年，钱志敏在天津成立了蓝天格锐公司。之后，他们打着高科技公司的幌子，推出了号称零风险、高回报的若干理财产品。他们通过召开推介会，通过传销式拉人头，来发展下线，吸引投资者。您看，庞氏诈骗的犯罪手段都差不多，也不需要我细说了。总之，到2017年案发时，他们的诈骗金额已高达430亿元，受害者近13万人。

案发之后，天津公安成立了专案组，开始在全国范围内抓捕嫌疑人。2019年，天津公安发布通报，确认此案抓获犯罪嫌疑人50名，并扣押、冻结了一批资金、房产、车辆。

但是，真正的幕后黑手“花姐”，已经逃之夭夭。而被扣押、冻结的财产价值，可能不足诈骗金额的10%。

要说这位“花姐”也真是“厉害”！

她不仅很早就从中国逃了出去，在英国伦敦过着奢靡的生活——就是那种在伦敦著名的哈罗德百货随手买奢侈品，在北伦敦富人区随手买价值几亿的豪宅，在欧洲大陆最美的地方随心所欲地度假式的生活——而且，在伦敦警方于2018年10月31日突击搜查她在伦敦的豪华住宅时，她又一次从人间蒸发了，至今没有人知道她的下落。

好在，伦敦警方这次搜查，扣押了6.1万枚比特币。正是这批比特币，现在的价值高达310亿元人民币。

“花姐”躲到了哪里咱们且不讨论，对13万名受害者来说，最重要的是这笔高达310亿元的脏款能否从英国追回来，相信这也是中国有关部门最关注的。

坦率地讲，跨境追赃是极其困难的。

当然也不是说完全没有渠道。2013年12月，中英双方在北京签署了《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法协助的条约》。条约约定，双方应当在刑事侦查、起诉、审判程序中彼此提供协助，并且，双方可以就一方司法机关扣押的财产返还问题进行协商。

但是，实践中，通过刑事司法协助追回脏款的案例极少。因为，条约约定的就是双方可以“协商”解决财产返还问题。而既然是协商，就有一个关系亲疏、以及互惠互利的因素要考虑。

而客观现实是，需要我国向外国退赃的案例基本不存在。

因此，能否通过受害者直接提起民事诉讼的方式挽回损失，就成了一个值得重视的途径。这包括受害者在中国境内提起诉讼，取得生效裁判文书后再向英国司法机构申请执行，以及直接在英国境内提起诉讼，要求返还被诈骗的财产两种方式。

可以说，这两种方式都有各自的难题需要突破，百朗律师也在对此进行研究。

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（案件信息来源于财新网，谨此表示感谢！）